RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 s.m.i.
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
Data Revisione | data | Descrizione Modifiche | Approvazione (PRESIDENTE CDA) |
Bozza Finale | 7/6/2023 | Emissione Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001 | 07/06/2023 |
INDICE
PARTE GENERALE
- LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: CENNI NORMATIVI
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- IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA: IL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LA SUA EVOLUZIONE
- LA FATTISPECIE PREVISTA DALLA LEGGE E LE SANZIONI COMMINATE
- IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: LA SUA ADOZIONE
- EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
- L’ADOZIONE DEL MODELLO
-
- LA SOCIETÀ REA S.R.L.
- APPROCCIO METODOLOGICO AL MODELLO
- IL MODELLO E IL CODICE ETICO A CONFRONTO
- I DESTINATARI DEL MODELLO
- L’ORGANISMO DI VIGILANZA
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- IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO “ODV”
- FUNZIONI E POTERI
- REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIETARI
- REPORTING: PRESCRIZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE
- RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- STATUTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
- REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
- FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO
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- DIPENDENTI
- COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER
- IL SISTEMA DISCIPLINARE
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- PRINCIPI GENERALI
- MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
- MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI
- MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI: COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI
- SISTEMA DISCIPLINARE
PARTE SPECIALE
INTRODUZIONE
- REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D’UFFICIO;
- DELITTI INFORMATICI E RELATIVI AL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI;
- DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA;
- FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO;
- DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
- REATI SOCIETARI;
- DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
- REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO;
- RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO;
- DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI;
- DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE;
- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA;
- REATI AMBIENTALI;
- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE;
- RAZZISMO E XENOFOBIA;
- REATI TRIBUTARI;
- CONTRABBANDO;
- WHISTLEBLOWING.