RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 s.m.i.

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

 

 

Data Revisione data Descrizione Modifiche Approvazione (PRESIDENTE CDA)
Bozza Finale 7/6/2023 Emissione Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001 07/06/2023

 

INDICE

 

PARTE GENERALE

  • LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: CENNI NORMATIVI
    1. IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA: IL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LA SUA EVOLUZIONE
    2. LA FATTISPECIE PREVISTA DALLA LEGGE E LE SANZIONI COMMINATE
    3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: LA SUA ADOZIONE
    4. EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

 

  • L’ADOZIONE DEL MODELLO
    1. LA SOCIETÀ REA S.R.L.
    2. APPROCCIO METODOLOGICO AL MODELLO
    3. IL MODELLO E IL CODICE ETICO A CONFRONTO
    4. I DESTINATARI DEL MODELLO

 

  • L’ORGANISMO DI VIGILANZA
    1. IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO “ODV”
    2. FUNZIONI E POTERI
    3. REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIETARI
    4. REPORTING: PRESCRIZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE
    5. RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI
    6. STATUTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
    7. REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

 

  • FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO
    • DIPENDENTI
    • COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

 

  • IL SISTEMA DISCIPLINARE
    1. PRINCIPI GENERALI
    2. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
    3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI
    4. MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI: COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI
    5. SISTEMA DISCIPLINARE

 

 

PARTE SPECIALE

INTRODUZIONE

  1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D’UFFICIO;
  2. DELITTI INFORMATICI E RELATIVI AL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI;
  3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA;
  4. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO;
  5. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
  6. REATI SOCIETARI;
  7. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
  8. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO;
  9. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO;
  10. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI;
  11. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE;
  12. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA;
  13. REATI AMBIENTALI;
  14. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE;
  15. RAZZISMO E XENOFOBIA;
  16. REATI TRIBUTARI;
  17. CONTRABBANDO;
  18. WHISTLEBLOWING.