MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 s.m.i.

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

 

 

Data Revisione	data	Descrizione Modifiche	Approvazione (PRESIDENTE CDA)
Bozza Finale	7/6/2023 7 giugno 2023: adozione Modello 231 4 aprile 2024: approvazione agg.ti al Modello 30 marzo 2026: approvazione agg.ti al Modello	Emissione Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001	07/06/2023

 

INDICE

 

PARTE GENERALE

• LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: CENNI NORMATIVI
• 1. IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA: IL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LA SUA EVOLUZIONE
  2. LA FATTISPECIE PREVISTA DALLA LEGGE E LE SANZIONI COMMINATE
  3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: LA SUA ADOZIONE
  4. EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

 

• L’ADOZIONE DEL MODELLO
• 1. LA SOCIETÀ REA S.R.L.
  2. APPROCCIO METODOLOGICO AL MODELLO
  3. IL MODELLO E IL CODICE ETICO A CONFRONTO
  4. I DESTINATARI DEL MODELLO

 

• L’ORGANISMO DI VIGILANZA
• 1. IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO “ODV”
  2. FUNZIONI E POTERI
  3. REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIETARI
  4. REPORTING: PRESCRIZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE
  5. RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI
  6. STATUTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
  7. REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

 

• FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO
• • DIPENDENTI
  • COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

 

• IL SISTEMA DISCIPLINARE
• 1. PRINCIPI GENERALI
  2. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
  3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI
  4. MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI: COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI
  5. SISTEMA DISCIPLINARE

 

 

PARTE SPECIALE

INTRODUZIONE

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D’UFFICIO;
2. DELITTI INFORMATICI E RELATIVI AL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI;
3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA;
4. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO;
5. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
6. REATI SOCIETARI;
7. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
8. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO;
9. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO;
10. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI;
11. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE;
12. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA;
13. REATI AMBIENTALI;
14. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE;
15. RAZZISMO E XENOFOBIA;
16. REATI TRIBUTARI;
17. CONTRABBANDO;
18. WHISTLEBLOWING.